MPRJ realiza operação contra fraude bilionária e tenta prender Ricardo Magro; ex-presidente da Refit e piloto da Copa Truck são detidos

Operação Caronte investiga suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Empresas ligadas ao Grupo Refit acumulam dívidas tributárias superiores a R$ 15 bilhões somente no Rio de Janeiro.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11 de novembro), a Operação Caronte, com o objetivo de desarticular um suposto esquema bilionário de fraudes tributárias envolvendo empresas do setor de combustíveis. Um dos principais alvos é o empresário Ricardo Magro, controlador do Grupo Refit, responsável pela antiga Refinaria de Manguinhos.

Até a última atualização das informações, nove pessoas haviam sido presas durante a ação, realizada nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ricardo Magro, entretanto, não foi localizado. O empresário já era procurado desde maio de 2026, quando teve a prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), durante uma investigação conduzida pela Polícia Federal.

Entre os detidos estão Jorge Monteiro, ex-presidente da Refit; Ernesto dos Santos Andrade, tio de Ricardo Magro; e André Marques, piloto da Copa Truck. As autoridades também procuram Cristiano Beraldo, comentarista da Jovem Pan News e suplente de deputado federal pelo Progressistas (PP), em São Paulo.

Justiça autoriza 14 mandados de prisão, incluindo alvos no exterior

A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf), vinculado ao MPRJ. Os investigadores apuram possíveis crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

A 2ª Vara Especializada da Comarca da Capital autorizou o cumprimento de 14 mandados de prisão. Cinco dessas ordens judiciais envolvem pessoas localizadas fora do Brasil, exigindo mecanismos de cooperação internacional para sua execução.

Entre os investigados estão familiares de Ricardo Magro residentes em Portugal, incluindo sua mãe, Gabriela Andrade Magro; seu pai, João Manuel Magro; e seu avô, Manuel Joaquim Andrade.

No caso de João Manuel e Manuel Joaquim, ambos com mais de 80 anos, a Justiça determinou a modalidade de prisão domiciliar.

Ao todo, 19 pessoas são investigadas. O Ministério Público não divulgou a identificação completa dos envolvidos nem detalhou como ocorrerá o cumprimento dos mandados internacionais.

Investigação aponta esquema de fraudes em toda a cadeia de combustíveis

Segundo o Ministério Público, as suspeitas envolvem uma estrutura empresarial que teria permitido a prática de irregularidades tributárias em diferentes etapas da produção e comercialização de combustíveis.

As apurações abrangem a Refinaria de Manguinhos e as distribuidoras Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil.

De acordo com os investigadores, essas empresas teriam participado de operações destinadas a reduzir ilegalmente ou evitar o recolhimento de tributos. O prejuízo investigado aos cofres públicos fluminenses ultrapassaria R$ 5,5 bilhões, considerando valores atualizados.

A suspeita é de que Ricardo Magro mantivesse influência sobre empresas de diferentes segmentos da cadeia comercial, desde a importação de derivados de petróleo até a distribuição e a venda dos produtos nos postos de combustíveis.

Essa integração empresarial teria facilitado a realização de sucessivas operações sem o devido pagamento dos impostos.

Os investigadores também afirmam que, embora Magro tenha deixado formalmente algumas sociedades empresariais, pessoas próximas a ele, incluindo familiares, teriam assumido posições societárias e funções de representação.

Para o Ministério Público, essa movimentação poderia ter permitido a continuidade do controle empresarial, mesmo sem a presença direta do empresário nos documentos oficiais das companhias.

Dívidas tributárias ultrapassam R$ 15 bilhões no Rio de Janeiro

Os números relacionados às empresas investigadas chamam a atenção pela dimensão financeira.

Conforme os levantamentos do Gaesf, os débitos tributários associados ao grupo superam R$ 15 bilhões apenas no estado do Rio de Janeiro. Desse montante, aproximadamente R$ 14 bilhões são atribuídos à Refinaria de Manguinhos.

Considerando estimativas mais amplas apresentadas pelas autoridades, as dívidas fiscais relacionadas ao empresário e às operações investigadas poderiam alcançar R$ 50 bilhões em âmbito nacional.

É importante distinguir os valores apontados nas investigações: o prejuízo superior a R$ 5,5 bilhões corresponde às operações tributárias especificamente apuradas pelo MPRJ, enquanto os números de R$ 15 bilhões e R$ 50 bilhões se referem a estimativas mais abrangentes de débitos fiscais.

Foto: Reprodução / TV Globo

Ricardo Magro já era procurado pela Polícia Federal

A Operação Caronte ocorre meses depois de outra investigação que colocou o empresário no centro de suspeitas de crimes financeiros.

Em maio de 2026, durante a primeira fase da Operação Sem Refino, a Polícia Federal obteve uma ordem de prisão preventiva contra Ricardo Magro, expedida pelo Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, também foi determinada a inclusão de seu nome no sistema de Difusão Vermelha da Interpol, utilizado para auxiliar autoridades de diferentes países na localização de pessoas procuradas pela Justiça.

Segundo informações reunidas pelos investigadores, Magro reside nos Estados Unidos há mais de uma década e não teria registrado retorno oficial ao território brasileiro desde 2018.

A Polícia Federal suspeita que o empresário tenha coordenado uma estrutura formada por empresas de fachada, fundos de investimentos, holdings e companhias registradas no exterior.

O objetivo desse sistema, conforme a investigação, seria ocultar patrimônio, movimentar recursos de origem supostamente ilícita e dificultar a fiscalização tributária.

As autoridades identificaram suspeitas de movimentações financeiras envolvendo empresas e fundos situados em Delaware, nos Estados Unidos, além de Bahamas e Malta.

Parte dos valores teria retornado ao Brasil por meio de operações apresentadas como investimentos, enquanto outros recursos poderiam ter sido empregados na aquisição de imóveis e diferentes bens patrimoniais.

Grupo Refit teve falência decretada e refinaria perdeu autorização para funcionar

Além das investigações criminais, o Grupo Refit enfrenta uma série de decisões administrativas e judiciais que comprometeram suas atividades.

Em 31 de agosto de 2026, a 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a conversão da recuperação judicial das empresas do grupo em falência. O processo de recuperação se estendia havia aproximadamente 11 anos.

A decisão também atingiu a Refinaria de Manguinhos, uma das principais estruturas operacionais da companhia.

No começo de agosto, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já havia revogado a autorização de funcionamento da unidade.

O governo fluminense também adotou medidas administrativas contra empresas ligadas ao grupo, incluindo o cancelamento da inscrição estadual da Refit e restrições à emissão de documentos fiscais por 19 companhias relacionadas.

Outro benefício tributário anteriormente concedido às operações da empresa foi encerrado.

Autoridades também investigam possível favorecimento por agentes públicos

As suspeitas envolvendo o Grupo Refit não se limitam aos crimes tributários.

Em agosto, a segunda fase da Operação Sem Refino investigou possíveis irregularidades relacionadas à atuação de agentes públicos, especialmente em procedimentos de licenciamento ambiental e contratos envolvendo a empresa e órgãos do estado do Rio de Janeiro.

Os investigadores buscam esclarecer se decisões administrativas teriam beneficiado indevidamente o grupo empresarial e se houve participação de servidores ou outras autoridades em eventuais práticas ilícitas.

As diferentes frentes de investigação procuram identificar a responsabilidade individual dos envolvidos e esclarecer a extensão das supostas irregularidades.

Defesas questionam prisões e aguardam acesso ao processo

A defesa de Jorge Monteiro, representada pelo advogado Antenor Mafra, informou que não apresentaria manifestação naquele momento, pois ainda não havia conseguido acesso aos autos da investigação.

Já o escritório Fernando José da Costa Advogados, responsável pela representação de André Marques, demonstrou surpresa com a decisão judicial.

Os advogados argumentam que a prisão preventiva deve ser aplicada apenas em circunstâncias excepcionais e mediante justificativas específicas que demonstrem sua necessidade.

A defesa também contesta a existência de fundamentos suficientes para a medida, afirmando que a gravidade das suspeitas e possíveis relações empresariais não seriam, isoladamente, motivos para justificar a prisão.

Até a divulgação das informações, não haviam sido apresentadas manifestações das defesas dos demais investigados.

As acusações ainda estão sob investigação, e a eventual responsabilidade criminal dos citados dependerá da apuração dos fatos e das decisões da Justiça.

Fonte: G1